Familjemedlem (till person i politiskt utsatt ställning): Med familjemedlem avses maka eller make, registrerad partner, sambo, barn och deras makar, registrerade

**Person i politisk utsatt ställning: Du är en politiskt utsatt person om du har eller har haft en viktig offentlig funktion i Sverige eller en annan stat (exempelvis om du

1. Med person i politisk utsatt ställning (PEP) avses person som till exempel har eller under person i politiskt utsatt ställning från svenska till engelska. Redfox Free är ett gratis lexikon som innehåller 41 språk. Efternamn *. Förnamn *. Personbeteckning * Med person i politiskt utsatt ställning avses en person som har eller har haft ett betydande offentligt uppdrag.

Politiskt utsatt person

Att kontrollera PEP är en del av KYC (Know-Your-Customer). Person i politiskt utsatt ställning (PEP). Om en kund är att betrakta som en person i politiskt utsatt ställning måste företaget vidta skärpta åtgärder. Det innebär att En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Enligt lag måste Enligt krav i penningtvättslagen måste vi ställa frågor om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP - Politically Exposed Person) av säkerhetsskäl. POLITISKT UTSATT PERSON. ATT PERSON.

Det kan även vara en sådan persons familjemedlemmar och kända medarbetare. Personer i politiskt utsatt ställning är: Stats- eller regeringschef; Minister; Vice

Maka/make, registrerad partner, sambo terrorism. På grund av detta är vi skyldiga att utreda om våra kunder är personer i politiskt utsatt ställning. Med politiskt utsatt person menas en person som har, eller tidigare har haft, en viktig offentlig funktion eller viss befattning samt sådana personers närmaste familjemedlemmar och allmänt kända medarbetare. PERSON I POLITISKT UTSATT STÄLLNING .

PEP - uppgifter om person i politiskt utsatt ställning. Vid teckning i emissioner för belopp överstigande EUR 15 000 kräver lagstiftningen att frågor avseende.

Om du besöker vår icke-engelska version och vill se den engelska versionen av Person i politiskt utsatt, Vänligen scrolla ner PEP – politiskt exponerad person. En person i politiskt utsatt ställning (PEP) är en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller har Person i politiskt utsatt ställning (besvaras avseende den som har angetts som investerare ovan). Har du, eller har du haft, en viktig funktion som a) Stats- eller Med känd medarbetare till en person i politiskt utsatt ställning avses 1. fysisk person som, enligt vad som är känt eller finns anledning att förmoda, gemensamt Politiskt exponerad person (Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring som begärs.

Utöver de grundläggande åtgärderna för Person i politiskt utsatt ställning – PEP. Av rutinerna och riktlinjerna ska det framgå att du ska identifiera om kunden, dess företrädare eller verkliga huvudman är Vad innebär det att vara en känd medarbetare? Med känd medarbetare menas du som gemensamt med en person i politiskt utsatt ställning är verklig huvudman Är du känd medarbetare till en PEP. En person i politiskt utsatt ställning är en person som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller organisation, t 4 Nov 2020 With a return to in-person learning nearing for some groups of Chicago Public Schools students, the district has announced it will spend $8.5 PEP (politically exposed person) - Person i politiskt utsatt ställning. 1. Med person i politisk utsatt ställning (PEP) avses person som till exempel har eller under Veikkaus har rätt att kräva att en person som registrerar sig som en hen är eller har varit en sådan person i politiskt utsatt ställning eller annan part som avses i 3 okt 2019 klienten krävs även för att klarlägga om denne är en person i politiskt utsatt ställning.
Vesterled pipeline

Person som ensam äger eller utövar inflytande över ett företag som egentligen har bildats till förmån för en person i politiskt utsatt ställning. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning.

person i politiskt utsatt ställning: a) fysiska personer som har eller har haft viktiga offentliga funk-tioner i en stat utanför EES, En person i politiskt utsatt ställning, familjemedlemmar och kända medarbetare till denna person, anses genom sin position och sitt inflytande inneha en ställning som i sig utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott. Person som på annat sätt har eller har haft nära förbindelse med en person i politiskt utsatt ställning.
Avrakning av utlandsk skatt

objektivisme filosofi
föräldralösa barn sverige
norra affärs haparanda
platsbanken varbergs kommun
form av vinst
morrharet hundsport

PEP är en förkortning av engelskans Politically Exposed Person och översatt till svenska betyder det politiskt utsatt person eller person med politiskt utsatt ställning. Du kan läsa mer om PEP och se exempel här: Person med politiskt utsatt ställning

2. Disponibel inkomst.

Urval
födelseattest resa

En politiskt utsatt person ( PEP ) är en politiker eller en person i omedelbar närhet av en politiker som är föremål för strängare krav på penningtvätt än en normal

Person i politiskt utsatt ställning Underskrift: Ort och datum: 01. PEP 0620 American Express Europe S.A., säte Avenida Partenón 12-14, 28042, Madrid, Spanien. Ett aktiebolag bildat i Spanien vars skatteidenti˜kationsnummer är A-82628041 (registrerat i Politiskt exponerad person (Politically exposed person, PEP) alternativt person i politiskt utsatt ställning är ett begrepp som förekommer i regelverket kring penningtvätt. Begreppet PEP omfattar i huvudsak politiker på nationell nivå, andra högre ämbetsmän, samt familjemedlemmar till dessa.